הכנת מסמכי פתיחת החשבון
סיוע בהכנת המסמכים והטפסים לפתיחת החשבון. מרכזים את האסמכתאות של בעלי החשבון או הנהנים, ובחשבון חברה גם את מסמכי החברות הרלוונטיות.
איתור הבנק המתאים לצרכים שלכם
מבהירים את מצבכם, הפעילות העסקית והשירותים הדרושים: פעילות שוטפת, העברות בינלאומיות או פרויקט נדל״ן. בהתאם לכך מחפשים בנק המתאים לפרופיל ולשימושים המתוכננים.
משא ומתן על עמלות הבנק
ניהול השיח עם הבנק במטרה לנהל משא ומתן על העמלות לשירותים ולפעולות המתוכננים. התנאים המוצעים נבחנים יחד איתכם וטעונים אישור של הבנק.
הבנקאי המתאים, בשפה שלכם
חיפוש איש קשר המתאים לתיק ולשפה המועדפת עליכם: צרפתית, אנגלית, ספרדית או שפה אחרת. העדפת השפה מובאת בחשבון בהתאם לזמינות אנשי הקשר.
היערכות להעברת הכספים הראשונה
מכינים את התיעוד להצגה לבנק לקראת ההעברה הראשונה, בהתאם למקור הכספים, למקום שממנו יועברו ולמטרת ההעברה. המטרה היא להיערך לבקשות המסמכים ולייעל את השיח; הבנק עשוי לבקש השלמות.
תיאום פתיחה מרחוק או בסניף
תיאום הכנת התיק והשיח עם הבנקאי לצורך פתיחת חשבון מרחוק או בפגישה בסניף, לפי נהלי הבנק. שלבי הזיהוי, החתימה והצורך בנוכחות מתואמים מולו.
חשבון פרטי או חשבון חברה
ללקוח פרטי נבהיר מי בעלי החשבון, היכן הם מתגוררים ומהן הפעולות המתוכננות. בחברה נפריד בין מסמכי החברה למסמכי הנהנים. המטרה היא בקשה התואמת את השימוש בפועל בחשבון ולא תיק כללי.
המסמכים המתאימים כבר בתחילת הדרך
לפתיחת חשבון פרטי הכינו את שני מסמכי הזיהוי ואת שומת המס האחרונה שנדרשו לכל בעל חשבון. בחברה מצרפים מסמכי נהנים ומסמכי חברות רלוונטיות. את הדרישות הסופיות ואת ההשלמות יש לאשר מול הבנק.